内地签约、代为操作 东盛金业涉嫌“伦敦金”违规交易
2021-12-13 12:19
内地签约、代为操作 东盛金业涉嫌“伦敦金”违规交易记者探问呈现，东盛金业（经纪）有限公司（以下简称“东盛金业”）为东盛（经纪）集团旗下公司，东盛（经纪）集团的母公司为东亚银行集团。但东盛金业并没有正在内地从事贵金属合约（俗称伦敦金、伦敦银）贸易的资历。
近期，21世纪经济报道记者延续接到爆料，爆料人称其正在东莞、广州与一家香港公司“东盛金业”缔结了闭联贵金属合约贸易合同。
记者探问呈现，东盛金业（经纪）有限公司（以下简称“东盛金业”）为东盛（经纪）集团旗下公司，东盛（经纪）集团的母公司为东亚银行集团。但东盛金业并没有正在内地从事贵金属合约（俗称伦敦金、伦敦银）贸易的资历。
而上述投资者与该公司不只是正在内地签约，况且声称本相上贸易并非自己操作，很众投资者正在云云的贸易中遭遇了大幅赔本。
有投资者体现：“假使不是对方（东盛金业）打着东亚银行的牌子，咱们也不会这么容易受愚。”
东亚银行正在给21世纪经济报道记者的书面答复中指出，该行至今未收到任何闭于东盛金业的同类型投诉。但同时夸大假使有人可能向东亚银行供应相闭证据文献，东亚银行将尽速作出探问及跟进。
东盛金业高级司理陈家明正在答复21世纪经济报道记者的邮件中体现，该公司正在内地没有任何的筹办网点，凭据其开户战略，客户须由东盛金业香港供职处的人员确认本事已毕开户。开户只需供应身份证和缴纳担保金。
昨年11月份，投资者朱先生众次接到来自东盛金业交易职员的电话，向他推选“伦敦金”贸易，并向其应许，只须投资就可能赢利。随后，东盛金业的一名交易职员与朱先生正在东莞厚街劈面缔结了条约。
再有众名投资者向21世纪经济报道记者体现，其缔结条约的场所均不正在香港，而是广州、东莞等地。
中邦公民银行、公安部、工商总局、银监会和证监会五部委撮合颁发的《闭于巩固黄金贸易所或从事黄金贸易平台经管的告诉》明晰轨则，除上海黄金贸易所和上海期货贸易所外，任何地方、机构或个别均不得设立黄金贸易所和黄金贸易平台。
一位黄金贸易资深人士告诉21世纪经济报道记者，因为黄金的管制和钱币属性，我邦黄金贸易并未统统摊开，炒“伦敦金”这种外盘贸易正在内地都是分歧法的。
“因而投资者投资伦敦金危害极大，一朝碰到失掉只可寻求功令途径办理，因为法令管辖权正在香港，维权本钱相对较高。”郊野讼师工作所副主任曾杰对21世纪经济报道记者体现。
东盛金业正在给21世纪经济报道记者的邮件答复中还提到：“客户正在东盛金业开设贵金属合约贸易账户后，其生意统统由客户操控，东盛金业并没有权操控客户的贸易。”
但记者清晰到，确实存正在东盛金业员工与客户缔结所谓的个别合约，博得客户账户操作权的手脚。
2013年头，投资者黄先生起先正在东盛金业炒伦敦金，开始参加资金7.7万美金。但不到两个月的时刻，这笔钱就全面失掉。
“一起先我己方操作账户的时期是赚取的，其后交给他们（东盛金业）就很速赔完了。”他说。
黄先生向21世纪经济报道记者出示的合同中，囊括三份他与东盛金业员工蔡伟喜缔结的个别条约书。
第一份缔结时刻是2013年1月31日，遵照条约实质，黄先生的账户将由蔡伟喜全权操作，账户中前25%的失掉由黄先生接受，一朝失掉领先25%，逾越部门失掉将由蔡伟喜接受。也便是说，黄先生本身接受的失掉将不领先账户余额的25%，即1.9万美元。
但很速状况就产生了改观。2013年2月21日，正在黄先生账户赔本1万众美元后，蔡提出假使要回本，就务必不断操作，并条件黄先生缔结第二份条约。
2013年2月28日，对方又拿出了第三份条约，实质只要一项，即蔡与黄告竣条约，因账户状况有变，前两份条约终止，此后账户贸易以电话灌音为准。
“他们延续打电话给我，告诉我他们以为正在什么点位邻近必要操作，但不会说买升照样买跌。况且咱们也没有签委托条约，继续是他们正在助咱们操作。”投资者朱先生也告诉记者。
东亚银行官网显示，其黄金孖展贸易杠杆率为16.6倍，而东盛金业则供应高达100倍的贸易杠杆。
有投资者告诉21世纪经济报道记者，其账面也会闪现大幅节余，但当投资者打定取现时，账面资金却一夜之间就大幅蒸发。
投资者王先生的账户正在2013年8月12日前资金到达54万美元，囊括节余20万驾驭。但8月12日日其账户闪现了10众万美元的赔本，王先生于8月14日晚向东盛金业体现第二天要提取20万美元。然而，15日早上其账户资金已残存不到13万美元。
王先生的贸易记载显示，8月15日当天其账户贸易经常累计成交的合约到达15笔，全天赔本到达24.3万美元（未平仓贸易浮动盈亏不筹划正在内）。
“15日的仓位统制有题目，大仓位屡次贸易，是有悖危害统制准绳的。”一位期货从业人士告诉21世纪经济报道记者。
本年3月5日，王先生赴香港向东盛金业索要2013年8月14日晚电话灌音，东盛金业回应称：听灌音要预定，并告诉王先生可能追加投资挽回失掉。“赚了咱们八二分账，赔了五五分账。”
对待东盛金业发展的交易是否受到囚系，香港金管局语言人回应21世纪经济报道记者称，东盛金业并不是金管局注册的承认机构，但其母公司东亚银行是正在金管局注册的承认机构，受到金管局囚系。如金管局呈现承认机构的从属公司筹办其交易时未能适应闭联标准，金管局可能思虑对该承认机构采纳适合的囚系举措。（编辑 马春园）
